(相关资料图)
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-134 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2022年 12 月 6 日召开公司第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 12 月 22 日 9:15－2022 年 12 月 22日 15:00。 （3）交易系统投票时间：2022 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2022 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码一栏表 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票非累积投 票提案 √作为投票对象的 子议案数：（6） 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司 和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》 《关于接受浙 商 银 行股份有限公司金融服务和支持的议 案》 《关于确定 2023 年度公司对控股子公司担保及控股子公司 间互保额度的议案》 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议 案》 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交 √作为投票对象的 易实施主体的议案》 子议案数：（2） 《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸货贸易的议 案》 上述议案的具体内容，详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告和相关公告。小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。公司作为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03、1.04 和 1.06 议案 5 回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。 三、会议登记等事项 （1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 （2）自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记。 （3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。 五、其他事项 联系人：陈莎莎； 联系电话：0571-83871991； 联系传真：0571-83871992； 电子邮箱：hysh@hengyi.com； 邮政编码：311215。突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件特此公告。附件 1：参加网络投票的具体操作流程附件 2：授权委托书 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二二年十二月六日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人/单位签字（盖章） ：_____________________________________ 委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________ 委托人股东帐号：______________________________________________ 委托人持股性质、数量：________________________________________ 受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________ 受托人（代理人）身份证号码：__________________________________ 委托权限：____________________________________________________ 委托书有效期限：2022 年 月 日——2022 年 月 日 委托日期：2022 年 月 日 备注提案 同 反 弃 提案名称 该列打勾的栏编码 意 对 权 目可以投票非累积投票提案 《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议 案》 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议 案》 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材 烃等纸货贸易的议案》 《关于接受浙 商 银 行股份有限公司金融服务 和支持的议案》 备注提案 同 反 弃 提案名称 该列打勾的栏编码 意 对 权 目可以投票 《关于确定 2023 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的议案》 《关于开展 2023 年度商品套期保值业务的议 案》 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联 交易的议案》 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨 关联交易的议案》 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度 暨调整关联交易实施主体的议案》 《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸 货贸易的议案》说明： ；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。 备注：授权委托书复印、自制均有效
查看原文公告
