元和药业(834483):2022年年度股东大会决议
证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司
(资料图片仅供参考)
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月10日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023年4月 19日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数16,928,000股，占公司有表决权股份总数的 27.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席3人，董事郭晓川、关平、王晓红、程雪翔因工作安排原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》（公告编号为2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号为2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.4元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号为2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为2023-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外（委托）投资的公告》（公告编号为2023-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,928,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：杨德欣、尹飞
（三）结论性意见
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《元和药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于元和药业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》
元和药业股份有限公司
董事会
2023年 5月 10日
